AML Deputy Compliance Officer (Έδρα Τρίκαλα)

• Θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράμματος, με σκοπό την συμμόρφωση της Τράπεζας προς το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς και ενημέρωση της Διοίκησης για κάθε διαπιστωθείσα σημαντική παράβαση ή τυχόν σημαντικές ελλείψεις.
• Σύνταξη ετήσιας έκθεσης και λοιπών αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης για τα θέματα αρμοδιότητας του officer.
• Διασφάλιση, με τις κατάλληλες διαδικασίες, της τήρησης των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται, από το κατά ως άνω ρυθμιστικό πλαίσιο και παροχή σχετικής διαβεβαίωσης προς το Δ.Σ.
• Διασφάλιση ότι η Τράπεζα συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
• Υποβολή εμπιστευτικής αναφοράς προς τις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που μετά την αξιολόγησή κρίνει ότι υπάρχει υπόνοια ΞΧ ή ΧΤ.
• Άμεση επαφή με την Επιτροπή Καταπολέμησης, τόσο κατά την έναρξη, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων που εξετάζονται, μετά την υποβολή σχετικής αναφοράς και απάντηση στα ερωτήματα και σε τυχόν διευκρινήσεις που θα συζητηθούν

• Πέντε- Δέκα (5-10) έτη προϋπηρεσία σε Τράπεζα στο ίδιο αντικείμενο ή σε ελεγκτική εταιρεία
• Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ με Οικονομική κατεύθυνση
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Άριστη γνώση MS Office
• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Επαγγελματική ευσυνειδησία, ακεραιότητα και αντικειμενική κρίση
• Μεθοδικότητα και εχεμύθεια
• Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
• Προσοχή στη λεπτομέρεια, δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα και προσήλωση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Adecco